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21万条个人信息+诈骗剧本380个!以更改考试成绩为幌子诈骗230多万

来源:华商头条-华商报 时间:2018-05-16 20:07 字号:

  21万条个人信息+诈骗剧本380个!以更改考试成绩为幌子的系列诈骗案告破……持续侦查6个月,奔赴5省20余市,榆林市公安局横山公安分局成功破获系列电信诈骗案件,抓获嫌疑人5名,打掉电信诈骗团伙3个,查明涉及案件410余起, 涉案金额达230余万元。

  以更改考试成绩为幌子诈骗

  2017年7月28日,横山区居民孙某来报案称:被诈骗27200元。经查,2017年7月19日以来,嫌疑人自称是某专业考试考务人员,通过QQ聊天取得孙某信任,以帮其更改专业技术资格考试成绩为幌子,要求汇款。孙某先后汇款共计27200元。

  公安横山分局及时启动公安部反电信诈骗侦办平台成功止付冻结资金5052元,横山区政府副区长、公安分局党委书记、局长杨利军高度重视,亲自督办此案。

  侦查人员奔赴西安、湖南、广东、浙江等地调查核实。最终,以邓氏同胞兄弟二人为首的电信诈骗团伙浮出水面。2017年11月2日,专案组民警兵分两路,在湖南长沙、衡阳两地同时布控。当晚,将意欲外逃的邓氏弟兄抓获归案。2017年11月3日,专案组再次抓获另一名团伙成员陈某,成功破获孙某被电信诈骗案。

  网上购买考试报名人员信息开始诈骗

  经查,2016年1月至2017年5月,邓氏兄弟及陈某原在外号“矮子”等人电信诈骗团伙中充当“车手”,后“矮子”案发被抓,团伙成员仍未收手,陈某便与邓氏兄弟商议共同实施电信诈骗,三人一拍即合,组成新的诈骗团伙。

  2017年6至8月份,由陈某从网上购买某专业技术考试报名人员相关信息,邓金某在网上购买银行卡及QQ号码。

  准备就绪后,邓金某便通过网上联系他人群发诈骗短信至考生个人邮箱,考生一旦与其预留QQ号进行联系,团伙成员就用编好的剧本与受害人交流,逐步诱导受害人,并截取考生个人信息进一步取得信任,以能够提供考试真题、查分、改分等各种理由诱使受害人将钱汇到指定的银行账户。

  2017年9月至11月,邓氏兄弟二人扩大“业务”,再次与沈某勇勾结组成新的犯罪团伙,并吸收李某某为“车手”。由团伙成员沈某勇获取全国范围内某注册考试考生信息,然后采用同样的手法进行诈骗。

  2018年2月7日,在湖南警方的密切配合下,横山公安将团伙成员李某某抓获,2018年4月27日,将沈某勇成功抓获。

  电脑存21万条个人信息及诈骗剧本380多个

  横山公安刑警经过近多半年的侦查,现已查清以陈某、邓氏兄弟、沈某勇等人为首的电信诈骗团伙非法购买公民信息、发布广告、聊天诱导、实施诈骗、专职取款等整个作案流程及体系,涉及案件410余起,涉案金额达230余万元。

  通过对嫌疑人电脑和手机上的数据进行查看和分析,发现嫌疑人邓金某的电脑中存有约21万条公民个人信息及诈骗时所使用的剧本380多个。

  目前,陈某、邓氏兄弟及李某某等涉案人员已被依法逮捕,4月27日,沈某勇被抓获归案,至此以“孙某被电信诈骗案件”牵出的系列诈骗案件5名主要犯罪嫌疑人被抓获,案件还正在进一步深挖中。华商记者 赵国强  通讯员 谢晋 白喜东